التنظيم المالي

تعمل المؤسسات المالية وسائر المؤسسات المرخّصة من البنك المركزي في ظل مجموعة كثيفة من القواعد: الترخيص، ورأس المال، والحوكمة، ومكافحة غسل الأموال، والصرف، والإبلاغ. نساعد المؤسسة على قراءة هذه القواعد وتطبيقها على الحالة الملموسة، مع عناية خاصة بما تتوقع الجهة الرقابية أن تجده عند فحص المؤسسة.

نصدر آراء قانونية في مشروعية العمليات والمنتجات، ونراجع السياسات الداخلية وأدلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونرافق المؤسسة في الإجراءات الإدارية وطلبات الترخيص والردود على كتب البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية ووحدة الاستخبارات المالية (Coaf).

لدينا خبرة خاصة في تنظيم الذهب بوصفه أصلاً مالياً، وفي عمليات الصرف المرتبطة بالتصدير، وفي التزامات شركات توزيع الأوراق المالية (DTVM).